股票代码：600858 股票简称： 银座股份 编号：临2009-029
银座集团股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
银座集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月5日9：00在济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室以现场会议的形式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表3人，代表股份7205.2906万股，占公司总股本的30.65%。符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。会议由公司董事会召集，由董事长张文生先生主持。
本次会议以记名方式投票表决，形成如下决议：
一、批准《关于董事会换届选举的议案》，以累计投票制选举张文生先生、王志盛先生、郝晓明先生担任公司第九届董事会董事，选举张圣平先生、王化成先生担任公司第九届董事会独立董事。
选举张文生先生为公司第九届董事会董事：同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%。
选举王志盛先生为公司第九届董事会董事：同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%。
选举郝晓明先生为公司第九届董事会董事：同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%。
选举张圣平先生为公司第九届董事会独立董事：同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%。
选举王化成先生为公司第九届董事会独立董事：同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%。
二、批准《关于监事会换届选举的议案》，以累计投票制选举李明、张建军先生为由股东代表担任的监事,与已由公司职工代表大会选举的职工监事徐道珍女士，共同组成公司第九届监事会。
选举李明先生为公司第九届监事会由股东代表担任的监事：同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%。
选举张建军先生为公司第九届监事会由股东代表担任的监事：同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%。
三、批准《关于董、监事津贴的议案》：公司支付公司董事（非独立董事）、监事的每月津贴1000元（含税）。董事（非独立董事）、监事之津贴主要用于交通、通讯、报刊等开支。
同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
四、批准《关于独立董事报酬的议案》：公司拟支付独立董事津贴每人每年捌万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。
同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
五、批准《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意为全资子公司东营银座商城有限公司向 中国银行东营分行西城支行申请的6000万元、向东营市商业银行胜利支行申请的2000万元、向上海浦东发展银行济南分行申请的2000万元三笔共计10000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为12个月，承担连带责任。
同意7205.2906万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
六、批准《关于联合收购石家庄东方城市广场有限公司股权暨关联交易事项相关事宜的议案》，同意与公司第一大股东山东省商业集团总公司联合收购中国东方资产管理公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的石家庄东方城市广场有限公司55.14%、37.59%合计92.73%的股权。
