非关联股东表决情况：
同意1575.5671万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
公司聘请山东德义君达律师事务所(系原“山东德义律师事务所”更名)林泽若明律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东德义君达律师事务所的法律意见书。
2、银座集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年8月6日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2009-030
银座集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2009年7月26日以书面形式发出，于2009年8月5日以通讯方式召开。会议由张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于选举公司董事长的议案》：选举张文生先生为公司第九届董事会董事长。
二、通过《关于董事会专门委员会成员组成的议案》，公司四个专门委员会组成如下：公司四个专门委员会组成如下：战略委员会，召集人张文生，委员王化成、王志盛；审计委员会，召集人王化成，委员张圣平、郝晓明；提名委员会，召集人张圣平，委员张文生、王化成；薪酬与考核委员会，召集人王化成，委员王志盛、张圣平。
三、通过《关于聘任公司总经理的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任王志盛先生为总经理。
四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任刘璐先生为董事会秘书。
五、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：由总经理王志盛先生提名，聘任刘璐先生为副总经理，张志军女士为财务负责人。
以上议案三、四、五中提名的高级管理人员已经公司董事会提名委员会通过。
独立董事对议案三、四、五中提名的高级管理人员人选发表独立意见：认为本次高级管理人员聘任的相关审议和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，上述人员的任职资格、学历、专业经历和目前的身体状况能够满足其岗位职责的需求。
六、通过《关于聘任证券事务代表的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任张美清女士为证券事务代表。
七、通过《关于高级管理人员报酬的议案》：根据公司实际情况，决定支付总经理年薪20万元（含税），副总经理年薪13万元（含税），董事会秘书年薪13万元（含税），财务负责人年薪9万元（含税）。
八、通过《关于公司租赁德州市在建大型商场的议案》：同意向德州市津德利商贸有限公司租赁其在德州市大学路投资兴建的大型商场，计租面积按套内面积计算共计26057平方米，租期20年，租金总额17400万元。
九、通过《关于公司全资孙公司山东银座置业有限公司购买济南“金銮大厦”项目的议案》，同意公司全资孙公司山东银座置业有限公司向济南市城市建设投资有限公司购买其一并整体转让的“金銮大厦”项目土地使用权及地上构筑物，转让价款总计15312万元（土地使用权11500万元、地上构筑物3812万元）。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年8月6日
附：高管等人员简历
王志盛，男，汉族，1970年3月出生，山东沂水人，中共党员，1990年7月参加工作，工商管理硕士，近五年曾历任济南银座购物广场有限公司总经理、山东银座商城股份有限公司副总经理、县级事业部本部长。现任本公司董事兼总经理。
刘璐，男，1970年3月出生，山东费县人，中共党员，工商管理硕士，经济师。1992年到山东省商业经济研究所工作，2003年7月至2004年7月担任山东世界贸易中心资本运营部副部长。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
